2008年3月6日下午五時三十分，海南康芝藥業(yè)股份有限公司在海南省?？谑泻Ｐ愦蟮?2號賽侖吉地大酒店三樓1號廳召開2007年度股東大會，出席會議的股東及股東代表有16人，所持有股份7500萬股，占公司股份總數(shù)的100%。會議由董事長洪江游先生主持。

        會議通過了《公司董事會2007年度工作報告》、《公司監(jiān)事會2007年度工作報告》、《公司2007年度報告及摘要》、《公司2007年度財務(wù)決算報告及2008年度財務(wù)預(yù)算報告》、《公司2007年度利潤分配方案》、《關(guān)于續(xù)聘深圳南方民和會計師事務(wù)所有限公司為公司2008年度審計機(jī)構(gòu)的議案》、《關(guān)于修改公司章程部分條款的議案》、《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》、《獨(dú)立董事工作制度》、《關(guān)聯(lián)交易決策制度》、《關(guān)于確定公司獨(dú)立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)的議案》、《關(guān)于設(shè)立公司董事會審計委員會、薪酬與考核委員會的議案》、《關(guān)于選舉公司各專門委員會組成人員的議案》、《關(guān)于董事會審計委員會、薪酬與考核委員會實(shí)施細(xì)則的議案》等議案，并選舉溫春露女士、陳燕忠先生、黃淑祥先生為公司獨(dú)立董事。